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参与洗钱刑事案件怎么判

吴亮律师2025-07-18杭州余杭法律咨询

结论:
参与洗钱构成洗钱罪,会根据情节轻重处以不同刑罚,单位犯罪也有相应处罚。
法律解析:
根据《中华人民共和国刑法》规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪所得及其产生收益的来源和性质,实施提供资金账户等法定行为之一就构成洗钱罪。个人犯洗钱罪,情节一般的处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。具体量刑会综合犯罪情节、洗钱数额、在犯罪中作用等因素判定。洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,大家一定要远离。如果您在法律方面有任何疑问,欢迎向专业法律人士咨询。
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1.参与洗钱若符合特定条件会构成洗钱罪。为掩饰、隐瞒七类上游犯罪所得及其收益来源和性质,实施法定行为的,个人犯罪根据情节轻重有不同量刑,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,对相关责任人员也依情节量刑。量刑会综合多因素判定。
2.解决措施和建议:
个人要加强法律学习,了解洗钱罪的危害和后果,拒绝参与任何形式的洗钱活动。
金融机构应强化反洗钱监测和审查机制,及时发现并报告可疑交易。
司法机关要加大对洗钱犯罪的打击力度,严格依法量刑,起到威慑作用。
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法律分析:
(1)个人参与洗钱,若为掩饰、隐瞒七类上游犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等法定行为,会构成洗钱罪。一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
(2)单位犯洗钱罪,单位要被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
(3)法院量刑时会综合考虑犯罪情节、洗钱数额、在犯罪中作用等因素。

提醒:
参与洗钱违法风险极大,无论个人还是单位都切勿触碰。因案情不同量刑有别,若涉及相关疑问,建议咨询分析。
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(一)个人层面:切勿参与任何形式的洗钱活动,对于他人提出的涉及不明资金操作、提供资金账户等可疑请求要坚决拒绝,若发现身边有洗钱行为应及时向公安机关举报。
(二)单位层面:建立健全内部资金监管制度,加强对员工的法律培训,提高法律意识。直接负责的主管人员要履行好管理职责,防止单位陷入洗钱犯罪。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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1.参与洗钱会构成洗钱罪。要是为隐瞒七类上游犯罪(像毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等)所得及收益来源和性质,有提供资金账户等法定行为,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,还要罚金。
2.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对相关主管和责任人员,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。量刑要综合犯罪情节、洗钱数额等因素定。

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