以贷转贷立案标准

以贷转贷的立案标准如下：
- 一般情况下，个人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在10万元以上的，应当予以立案追诉。
- 单位犯高利转贷罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，违法所得数额在10万元以上的，予以立案追诉。
此外，虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，也会被追究刑事责任。需要注意的是，这里的金融机构信贷资金，是指金融机构根据国家政策或信贷原则，以一定的利率和必须归还等条件，向借款人提供的货币资金。套取行为通常表现为虚构贷款用途、提供虚假贷款资料等手段骗取金融机构贷款。一旦达到立案标准，司法机关将依法追究相关责任人的刑事责任，维护金融秩序的稳定。
✫✫✫✫✫有法律问题，请打电话15555555523（123中间8个5），微信同号，免费咨询✫✫✫✫✫
关于以贷转贷立案标准的问题,骆律师从法律角度分析如下：
以贷转贷可能涉嫌骗取贷款罪，其立案标准如下：
1. 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的。比如企业虚构贷款用途，提供虚假材料获取贷款达此数额。
2. 以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的。像银行因该骗贷行为遭受二十万以上损失。
3. 虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的。多次骗贷扰乱金融秩序。
4. 其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。比如骗贷行为严重影响银行正常经营秩序等。
一旦达到上述立案标准，司法机关将依法追究相关人员的刑事责任。对于涉及以贷转贷的行为，银行等金融机构应及时发现并采取措施，如提前收回贷款、追究违约责任等，同时向公安机关报案，维护自身合法权益和金融秩序稳定。
✫✫✫✫✫有法律问题，请打电话15555555523（123中间8个5），微信同号，免费咨询✫✫✫✫✫
以贷转贷可能涉嫌骗取贷款罪。其立案标准如下：
1. 以欺骗手段取得贷款，数额在一百万元以上的。这表明骗取的贷款金额达到一定规模，对金融秩序造成较大危害。
2. 以欺骗手段取得贷款，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的。即实际给金融机构带来了明显的经济损失。
3. 虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的。多次实施该行为，反映出其主观恶意和行为的持续性。
4. 其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。这涵盖了一些较为复杂或特殊的情况，确保全面打击此类犯罪行为。
一旦达到上述立案标准，司法机关将依法追究刑事责任。
✫✫✫✫✫有法律问题，请打电话15555555523（123中间8个5），微信同号，免费咨询✫✫✫✫✫
以贷转贷的立案标准如下：
一般来说，如果行为人套取金融机构信贷资金，再高利转贷给他人，违法所得数额在10万元以上的，就会予以立案追诉。
这里的套取金融机构信贷资金，是指通过虚构贷款用途、提供虚假贷款资料等手段，骗取金融机构的信任从而获得贷款。比如，编造根本不存在的项目，或者夸大项目的盈利能力等。
高利转贷他人，是指以明显高于金融机构贷款利率的水平将套取来的资金转借给他人。这里的“高利”通常有一个比较明确的衡量标准，即转贷利率高于金融机构同期、同档次贷款利率的一定比例。
此外，如果虽未达到违法所得数额10万元以上，但多次以贷转贷，或者以贷转贷对象众多等情节严重的情形，也可能会被立案追诉。总之，以贷转贷这种行为严重扰乱金融秩序，一旦达到相应立案标准，司法机关就会依法追究行为人的刑事责任。